La Borsa
Més valors
Economia

Anticorrupció veu “irregularitats greus” en el cas del Santander i la ‘llista Falciani’, però demana l’arxivament

La fiscalia considera que el blanqueig dolós no està prou provat i l’imprudent ja ha prescrit

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el Banc Santander per un suposat blanqueig de capitals destapat per l’anomenada ‘llista Falciani’, tot i detectar-hi “greus irregularitats”. El ministeri públic considera que no hi ha prou indicis per condemnar penalment ningú per blanqueig amb dol, i si és blanqueig imprudent el delicte ja hauria prescrit. En tot cas, demana que s’enviï la causa a les autoritats administratives per sancionar certes conductes.

Segons els informes pericials del Banc d’Espanya, entre el 2005 i el 2015 l’HSBC Private Bank Suisse facilitava l’ocultació de fortunes espanyoles al fisc, i el Santander, que era el seu banc corresponsal a Espanya, en facilitava el retorn camuflat. De fet, el Santander considerava Suïssa un país equivalent en termes de transparència bancària, però les autoritats espanyoles tenien el país helvètic com un estat poc col·laborador en la matèria.

La fiscalia considera que no hi ha proves directes suficients per determinar que el Santander i un altre banc, el BNP Paribas, coneguessin l’origen delictiu dels fons canalitzats cap al banc suís, molt relacionat amb altres escàndols blanqueig de diner negre.

En tot cas, demana la remissió de la documentació a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya i a la CNMV per depurar responsabilitats administratives.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.

Teatres i cinemes reben amb entusiasme la notícia “esperada” de l’increment de l’aforament fins al 70%

barcelona

Goirigolzarri defensa l’ERO a CaixaBank: “Hem d’assegurar la sostenibilitat del projecte en el futur”

barcelona

PIMEC defensa fomentar l’autoconsum energètic per frenar l’impacte dels preus en l’economia

barcelona

El govern espanyol envia una carta al BBVA i CaixaBank per evitar un acomiadament massiu d’empleats

Madrid

Amazon ha generat més beneficis no tributats que el total d’impostos pagats l’última dècada, segons un estudi

Brussel·les

L'IPC a Catalunya creix set dècimes durant el mes d'abril i se situa en el 2%, el màxim des de finals de 2018

Barcelona
Vals de suport al comerç de proximitat
Olot

Vals de suport al comerç de proximitat

ALT EMPORDÀ

Manel Toro, nou president del Cercle Euram

Centenars de treballadors de Nissan reclamen un pla

Barcelona